近日，一客户持身份证到建行聊城东昌府龙山小区分理处办理开卡业务。该客户将身份证递进柜台后，该行员工先认真比对了一下身份证上的照片，看着十分相像，简直可以以假乱真。当看到身份证地址为河南省时，柜员便提高了警惕，询问了该客户几个问题，身份证号和家庭住址。客户回答：身份证号背不下来，但记得年月日和住址。当进行身份证联网核查后，该客户的证件也是有效的。又进一步调出客户新一代中的详细信息，显示该客户在今年3月4日至12月21日分别在乌兰察布分行、三门峡黄河东路支行、信阳分行老城支行、平桥支行、老河口中山路支行、蓝田县支行、临潼区支行陕鼓科技园分理处这些不同的地区共计办理了7张银联IC龙卡通，另在2014年12月7日在新县支行办理了一张结算通借记卡。这更加让人怀疑其办卡的目地，当工作人员进一步询问该客户所使用的手机号时，与新一代中的信息已不一致，再问其原来用过的手机号，客户回答不记得了。
通过种种疑点，以其在同一银行开立银行卡过多为理由婉拒了客户办卡的要求，成功堵截一起利用仿真身份证开户案件，岁末年底，特提醒工作人员合规操作，严密控制风险。
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