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高息陷阱 临清二十多家合作社跑路

聊城晚报  2015-07-21 09:03

近日,山东省聊城市中级人民法院对被告人李瑞海集资诈骗、被告人李建波非法吸收公众存款一案作出公开宣判,以被告人李瑞海犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以被告人李建波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元。

据悉,被告人李瑞海,男,1971年7月11日出生于河北省成安县,汉族,小学文化,农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月29日主动到河北省成安县长巷派出所投案,同日被山东省临清市公安局刑事拘留,同年6月12日被临清市人民检察院批准逮捕并于次日被执行逮捕。

被告人李建波,男,1990年1月18日出生于河北省成安县,汉族,初中文化,农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月1日被山东省临清市公安局刑事拘留(在逃),同年5月6日被抓获,同年6月12日被临清市人民检察院批准逮捕并于次日被执行逮捕。

被告人李瑞海与被告人李建波系父子关系。

法院审理查明,2012年10月28日,被告人李瑞海冒用他人名义,虚假出资,在山东省临清市注册成立临清市东旭蔬菜种植专业合作社,并担任法定代表人。临清东旭合作社成立后,李瑞海聘用被告人李建波以及田玉平、李帅等人为工作人员,并于2013年3月21日在临清市八岔路镇设立八岔路分社,同时聘用李红军、胡美梁等工作人员。2012年10月至2014年4月间,被告人李瑞海以临清东旭合作社及八岔路分社为平台,违反国家金融管理法规,未经有关部门依法批准,通过对外散发传单、宣传册以及利用代办员口头宣传等方式进行虚假宣传,以投资入股为名,以投资经济实体为幌子,以高于银行利息为诱饵,以高额代办费为回报,在被告人李建波等人的帮助下,通过发展93名代办员向2284名社会不特定农民非法集资4588.6837万元,非法集资的上述款项全部交给被告人李瑞海控制支配,李瑞海将款项用于偿还前期集资的本金和利息、支付代办费和奖励、支付工资、购买车辆、借贷给他人、消费等。2014年4月底,李瑞海组织临清东旭合作社相关工作人员逃匿。至案发,除用已支付的30.57959万元利息折抵本金外,仍有1634名农民的2657.04771万元本金不能归还。

案发后,公安机关追回赃款310万元;冻结李瑞海银行存款11.6731万元;扣押现金3334.8元;扣押轿车七辆;查封奔驰轿车手续一套;封存临清东旭合作社、八岔路分社办公物品一宗;李红军主动退赔15万元。

法院审理认为,被告人李瑞海以非法占有为目的,以高额利息为诱饵,采用隐瞒真相、虚构资金用途的欺诈方法,向社会公众募集资金,其行为已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。被告人李建波违反国家金融管理法律法规,未经国家有关主管部门核准,采取以入股为名并承诺在一定期限内分红的手段,伙同他人向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。被告人李瑞海以广大农民为非法集资对象,集资诈骗犯罪数额特别巨大,并造成特别重大损失,致1600余名农民资金不能归还,后果严重,社会影响恶劣,应依法严惩。被告人李瑞海主动投案,到案后能供述主要犯罪事实,成立自首,且部分赃款赃物被追回,可对其予以从轻处罚。被告人李建波当庭自愿认罪,可予以从轻处罚。据此,法院遂作出上述判决。

一审宣判后,二被告人均未明确表示是否上诉。

揭秘农村合作社非法集资乱象

从2014年4月25日开始,赵海(化名)没有睡过一个踏实觉,这一年多来,他前后奔走,一直在做一件事——追回存款。去年4月25日,临清市东旭蔬菜种植专业合作社负责人跑路,卷走村民存款超过两千万元,两千多储户血本无归。5月6日,他们终于等到了该案的开庭审判,这让他们看到一线希望。近期,临清东旭农村合作社跑路一案终于宣判,东旭合作社法定代表人李瑞海被判无期徒刑,追回金额300万元。

他们是怎样掉入陷阱的?事发后这一年多的时间里,他们的生活发生了哪些变化?记者对此进行了采访。

开庭宣判 临清东旭合作社跑路案判决

5月6日是临清东旭合作社一案次开庭审理,赵海(化名)等100多人从临清赶到兴华东路聊城市中级人民法院,他们都是来等待临清市东旭蔬菜种植专业合作社(以下简称“东旭”)非法吸储跑路一案的首次开庭审理。近期,他们终于等到了案件宣判,东旭法定代表人李瑞海被判处无期徒刑,共追回金额300万元。

赵海是临清市八岔路镇赵塔头村的村民,2013年8月份开始,他陆陆续续往东旭存了200多万元钱,没想到,距离存款到期还有还几个月的时间,东旭竟然卷款跑了。

临清八岔路镇辛集村的张先生回忆,东旭成立于2012年上半年,由河北省邯郸市成安县的5名成员发起成立,业务范围为“以本社成员为主要服务对象,依法从事蔬菜的种植及相关技术咨询服务”。存款时,合作社给储户开具入股存单。

2013年3月,东旭在临清市八岔路镇设立八岔路分社,2014年4月25日,东旭主要负责人一夜之间全部消失。“4月25日,合作社的会计和司机去上班发现东旭的大门没开,打开门一看,里面张贴的主要负责人的通讯录都撕下来了。24日晚上他们应该就已经跑路了。”赵海说,一切都毫无征兆。

“光八岔路镇的村民就存了900多万元进去,涉及9个乡镇2000多储户,涉案金额超过2000万元。”张先生说。

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